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5000元定金骗得10万元货物

日期:2016-11-18  作者:特约记者 陈正明 通讯员 方静   浏览次数:205
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核心提示:不法外商用少量定金骗取供货商信任,收到货后就悄悄离境。这个套路再熟悉不过,但对不法外商来说,成功率似乎挺高。而对供货商来说,小心翼翼避雷,却也难免一不小心,还是被套路伤害。
关键词:义乌市      公安局  

  5000元定金骗10万元货物

  近日,义乌市公安局经侦大队在预警平台上公布了一则案例:这段时间,陆续有市场经营户来报案,称一家名为“MAX”(马克什)的外贸公司在他们摊位订了货,但付款时间已过仍不见付款,当时接洽的人也找不到,此前送去的货物也不见了。鲁先生就是其中一位报案经营户。

  鲁先生记得,今年7月底,他的商铺中走进了两名客人,一个是老外,一个是翻译。这名叫“王桦”(自报名)的翻译称他们是“MAX”(马克什)外贸公司的,来市场订购一批气球。经过洽谈,双方达成了一笔价值14.3万元的交易,王桦当场支付了5千元的定金,要求经营户在8月21日将货物送至义乌遗安小区某仓库,并承诺货到后45天支付余款。

  鲁先生看对方支付定金这么爽快,就按约定将货物按时送到对方提供的仓库。但付款日期已过,对方却音信全无。鲁先生于是按“王桦”提供的公司地址匆匆赶到国贸大厦,发现那个地址根本没有所谓的“MAX”(马克什)外贸公司。而后鲁先生又连忙赶到遗安小区仓库,此时货物早已被装柜拉走了,连仓库都已经退租了。这时,鲁先生意识到被骗,急忙到经侦大队报案。

  义乌有多家信息不明的“MAX”公司

  在预警平台中搜索“MAX”,公司名称中带有“max”的外贸公司还有四家。这四家外贸公司在市场上多有不良记录。比如“MAX国际贸易有限公司”,在2011年时就有经营户在平台上反映下单后,对方仅支付少量定金。他们按双方约定交货后,对方不按时支付货款,甚至一拖再拖。

  这种只收取了少量定金,最终损失了大额货款的情况屡见不鲜。在鲁先生前往经侦大队报案时,他就发现,有类似遭遇的经营户还有不少:市场经营户杜先生收了5000元定金,被骗了价值13.53万元的货物(文胸);市场经营户余先生收了3000元定金,被骗了价值7.65万元的货物(儿童背心)。

  而上述情况正是由于经营户疏忽一时。据经侦大队工作人员在询问受害人时发现,这些经营户均急于做成生意,所以才会被骗子爽快付定金的行为所迷惑,放松了警惕,对外商的个人信息、公司等情况未加核实就送货。

  多留心眼以防被“套路”伤害

  经营户急切的心理给了不法外商趁机骗货的机会,因而,经侦大队工作人员在预警平台提醒广大经营户,在接单时切记心急,要先查看、记录对方的身份情况,对首次交易、交易量大且欠款交易的客户,一定要事先了解对方的资信情况。如自己掌握情况太少,可在预警平台查询其信用情况或填报信息,请求警方帮助。

  近日,经侦大队正是利用预警平台为广大经营户挽回了不小的损失。在本月初,预警平台上发出紧急通报,提醒经营户小心“STARWAYS INTERNATIonAL TRADING CO.LTD公司。”当时,该公司两个印度籍业主已离境,货物尚未离港。该公司表示已无能力支付货款。

11月11日,经侦大队联合商城集团,召集了10多名受该公司逃匿事件影响的经营户,将价值100余万元的被骗货物逐一退还,尽最大可能为受害经营户挽回了损失。

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部分无法核查外贸公司汇总

以下是义乌市公安局各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的五家外贸公司有关情况:

义乌市阿笠贸易商行

公司位于义乌工人北路330号12单元201室。有经营户称,下单时,只有一个外商拿着一张印有“义乌市博瓦贸易商行”的名片过来,账期一个月。因为是首次合作,有点担心对方的信誉。上月末以来,该公司所在辖区派出所工作人员多次上门调查,公司均无人,且电话也无人接听。

米思克国际贸易有限公司

公司位于义乌化工路321巷10幢1号3楼。有经营户反映,与该公司合作,6月16日交货,付款时间原定于交货后两周,但直到现在,该公司也未付款,公司也无人办公。上月开始,该公司所在辖区派出所工作人员就多次上门核查,发现外商已回国,员工已辞职。目前,该公司已经搬走,该地址无人居住。电话联系该公司工作人员,对方手机停机。

自由市场国际贸易

公司位于义乌银海商务国际中心5楼517室。有经营户与之首次合作,对方要求40天付款。上月末,该公司所在辖区派出所工作人员上门核查,公司无人,电话关机。该房间附近人员表示,该公司已关门很久。本月上旬,义乌市公安局经侦大队预警平台工作人员电话联系,对方手机关机。

KARTIK

公司位于义乌城北路362号1楼。有经营户表示,与该公司首次合作,担心其信誉。上月末以来,该公司所在辖区派出所工作人员多次上门核查,公司无人,电话无人接听。询问房东,据称,房子是前租客转租给该公司的。目前,房东人在上海,无法提供前租客信息。而据公司隔壁的住户称,该公司无人办公的情况已经持续一周多。

海国际贸易有限公司

公司位于义乌城北路258号福田商务中心450-452室。有经营户称,已交货愈两个多月,但该公司货款一直未到,公司也无人。自上月中旬以来,该公司所在辖区派出所工作人员以及预警平台工作人员就多次上门核查,发现公司无人,电话也无人接听或暂停服务。

警方提醒广大经营户,在经商过程中应注意防范贸易风险,可及时通过预警平台交流共享信息。对于不放心的外贸公司,请在交货之前在预警平台准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式,请求帮助。在交易规定期限拿不到货款的,请及时携带相关单据,向法院起诉维权。

另外,各外贸公司的相关负责人看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1.法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2.现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3.公司营业执照原件、复印件;

4.公司房屋租赁合同原件、复印件;

5.货运代理公司全称、联系人、联系方式。

(据义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台)

本文链接:http://www.irmb.cn/news/show.php?itemid=153

 
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