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高中毕业生“兼职”刷单被骗20余万元

日期:2017-07-21   浏览次数:32714
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核心提示:随着通讯网络的兴起,不不法分子也乘虚而入,通过各种手段诈骗钱财。据了解,今年以来,义乌市反欺诈中心共接处各类诈骗警情1600余起,涉案金额1600多万元。其中,警方成功止损370起,挽回经济损失309万元。
关键词:义乌市      公安局  

7月12日,义乌市反欺诈中心发布了近期多发高发诈骗案件预警。暑期来临,义乌通讯(网络)诈骗案件频发,7月以来就已发案116起,涉案金额达128.8万元,其中兼职刷单、网购恶意投诉、冒充“公检法”这三类案件居多。值得注意的是,随着高考和中考相继结束,义乌的涉生诈骗警情明显增多。

典型案例一

高中毕业生刷单被骗20余万元

小青(化名)义乌某高中毕业生。7月7日上午9时许,小青收到一条短信,内容是询问她是否愿意做兼职。小青看到后就直接添加了对方提供方的QQ号码。加了之后,对方发来关于兼职工作的流程内容和介绍,包括应聘条件、职位、报酬及结算方式等问题。

小青一了解,原来对方是让她帮忙刷单。这对小青来说并不是难事,于是填写了一张对方发来的申请表,里面有姓名、年龄、职业、电话号码、返款账号及支付方式。

通过申请后,小青正式开始了“兼职”工作。对方先给小青发了某知名电商平台一件价值600元的商品的链接及一个付款二维码,并告诉小青每刷20单记为一个“小任务”,只有完成3个小任务才算完成一个阶段性的大任务,才可得到佣金和本金。此后,对方又让小青继续不停地做任务,最终骗走了小青20余万元。

警方预警:暑假来临后,不少高中毕业生和在校大学生都会趁着假期找找兼职,挣一些零花钱,而这也给了不法分子钻空子的机会。根据义乌市反欺诈中心统计,今年暑假以来,义乌已发生涉生诈骗案件17起,主要包括招聘陷阱、网络刷单、游戏充值等。

不乏分子抓住学生想着打工赚钱、且难以辨别工作真伪的弱点,以张贴“招聘广告”、发短信、在招工网站、论坛等发布虚假信息的方式,骗取受害人的信任后,以收取报名费、体检费、押金等名义让其缴费实施诈骗行为。至于兼职刷单,诈骗分子会要求先购买商品,之后退还货款。在完成第一单购买任务后,受害者都会收到小额的返现,而诈骗分子就以此为诱饵吸引让被诈骗人购买更加大额的商品,这就是诈骗分子设置的陷阱。

典型案例二

利用恶意投诉敲诈网店4万余元

今年5月,义乌警方接到义乌多名网店店主报警,称有人通过“好评返现”的套路在某电商平台上恶意投诉。警方立即通过研判侦查,于6月24日在广东揭阳将犯罪嫌疑人吴某和蔡某抓获。据了解,两人均未满20岁,在网络上看到这一方法后,就开始实施,先后在该电商平台上敲诈80多笔,不法牟利4万余元。

无独有偶,在淘宝经营日用品生意的卓某也遇到了类似事情。去年11月,卓某接到淘宝店小二的消息称自己被投诉了。卓某查看之后,发现是杨某投诉的,一共投诉了四次,原因是其不开发票。由于天猫卖家是有信誉积分的,如果被扣12分,就会被罚款1万,店铺关半年;如果被扣24分,店铺直接被清退。

被逼无奈,卓某前后一共转了3000元。杨某这才善罢甘休,取消了所有投诉。经查明,自去年6月开始,杨某伙同沈某、朱某在淘宝网上购买商品,以淘宝卖家不开具发票就向淘宝店小二投诉为由,向淘宝卖家敲诈勒索财物,撤销每笔投诉一般都在500元到1000元之间。三人先后共敲诈商家多达80余家,涉案金额13.9万余元。7月10日,涉案的杨某因涉嫌诈骗罪被义乌市人民检察院批准逮捕。

警方预警:在义乌从事电商的经营户很多,这是最近发生较多的诈骗方式。据介绍,京东、淘宝等知名电商平台严禁通过返现换取好评,并要求商家合法开具售后发票,不法分子就会询问客服“是否可以开发票”、“是否好评返现”等问题,对方一旦中了“圈套”,他们便会立马截图举报,由于举报关乎店家信誉,严重的甚至会罚款数万元、关停网店等。抓住了店家忌惮于此,不法分子就会在店家恳求撤诉的过程中实施敲诈。

典型案例三

不听劝阻,给假警察汇款1.7万元

近日,家住义乌北苑街道的刘女士接到一名自称“移动公司工作人员”的电话,告知其名下的一北京号码内欠下3000余元话费,若非本人所为,可能是其身份信息不慎泄漏,希望她与北京警方联系核实,并“热心”地提供警方号码。

随后,刘女士联系了一名自称是“庞警官”的人,对方称其因涉嫌犯罪已经被“网上通缉”,刘女士也在网上搜到了自己“如假包换”的通缉令。为了防止信息泄漏进一步造成损失,“庞警官”可以帮她保管财物,让她把钱打到指定账户。

就这样,在“庞警官”指引下将卡内的1.7万元转入了所谓的安全账户。期间,义乌警方多渠道试图阻止,但都被刘女士认为是“去抓她的”,有意躲避,待警方找到她时,钱已被骗。

警方预警:冒充公检法人员诈骗近期发生较多。此类案件中,嫌疑人大多获取了电话所有者个人信息,使用境外网络号码或者网络改号”冒充公检人员,称接听者已涉嫌触犯贩卖器官、交通肇事、贩卖人口等重罪,利用伪造的“通缉令”让其信以为真。同时,不法分子会以事关重大、必须保密、会牵连家人朋友等事由,要求受害人立刻与家人朋友隔离,不得与他人联系,以便使受害人与外界断绝联系。随后,他们以可以帮助证明清白为借口,唆使受害人将自己所有的资金转入诈骗分子提供的所谓“安全账户”,配合调查。

本文链接:http://www.irmb.cn/news/show.php?itemid=438

 
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