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外商教唆保洁阿姨坐镇公司骗货

日期:2018-01-11   浏览次数:456300
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核心提示:特约记者陈正明通讯员王旭航 王江龙仅一个月时间,一家名叫南大的外贸公司就在义乌市场先后向30余名经营户订购了200多万元的日用
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 特约记者  陈正明  通讯员  王旭航 王江龙

 

    仅一个月时间,一家名叫“南大”的外贸公司就在义乌市场先后向30余名经营户订购了200多万元的日用百货。没想到,这家“南大公司”居然是一个尚未注册的“皮包公司”,所幸义乌警方提前介入和持续跟进。让人震惊的是,该公司对外宣称的“老板”宁某,竟然只是外商雇佣的一名保洁阿姨。

    一个月里市场大肆订购商品

    去年11月27日,义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台(以下简称“义乌经侦预警平台”)接到多名市场经营户填报反映,称自己与“南大公司”第一次合作,但对方要欠款30天,有点不放心。

    义乌经侦预警平台接到预警后,工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所开展核查,发现位于福田大厦的“南大公司”大门紧闭,门上仅张贴着一张招聘翻译的启事。

    “后来我们电话联系,接听的是一名外商,只能简单听懂几句英语。” 民警陈琳说,“随后一名自称是翻译的女子接了电话,但对我们的询问也很敷衍,不愿意到经侦预警平台进行资料登记。”

    上月5日,平台再次接到市场经营户填报的信息,称前往“南大公司”仓库交货时,仓库房东表示对方只缴纳了一个月的租金,且没有身份登记,不敢交货。第二天,经过蹲守,民警在福田大厦“南大公司”见到了巴基斯坦籍外商ALI。他自称是公司业主,在义乌从事外贸生意已多年,主要采购皮带、碗等日用百货。

    “该公司仓库在福田街道陶界岭,共有五间房,但只付了一个月8000元的房租。由于价格诱人,房东没有对其进行身份登记。”随后,民警要求外商出示公司所有的订单,但他以订单不在公司为由拒绝配合。据此,民警初步判断,“南大公司”存在骗货的重大嫌疑。

    之后,民警在调查中发现,很多市场经营户反映,称“南大公司”老板好像是个女的中国人,老外只是一个业务员。正当案件侦办陷入瓶颈时,这名“女老板”出现了。

    “老板”竟是雇佣的保洁阿姨

    上月7日下午,河南女子宁某来到义乌市公安局报警,称自己就是“南大公司”对外宣称的“老板”,但她其实是受ALI雇佣的,原先在其他公司负责烧饭,后来到“南大公司”做保洁工作,月薪3000多元。

    “义乌市场的订单,基本都是ALI和翻译去订的,我只是偶尔去一下市场,客串一下公司‘老板’,货物下单收货、货款支付等情况都与我无关,而现在市场经营户都误认为我才是公司‘老板’。”宁某说。

    近期,不少未收到货款的经营户找到宁某,向其催讨货款,她这才知道ALI跟翻译已在市场上订购了超过200万元的货物。“有一次我在公司听到他跟侄子商量携货出境,我一想,他出境后经营户肯定会找我要钱,万一要我‘背锅’怎么办?”无奈之下,宁某将顾虑告诉了远在广州工作的女儿,随后便前往福田派出所寻求帮助。

    根据事实,民警认定“南大公司”就是一个骗货公司,随即对其采取措施。经调查,仅11月一个月,ALI以“南大公司”的名义在义乌市场上订购了200多万元的日用百货,并已收到价值70万元的货,其中30万元的货物已经出港,剩余货物还在陶界岭的仓库内。

    “我们深入调查了ALI的经济状况,发现他完全没有能力支付这一系列货款。”陈琳说,预警平台已经发布了关于“南大公司”的预警信息,让相关经营户尽快前来报案登记,并根据掌握的订单逐一致电市场经营户,通报相关情况,了解情况的经营户已取消订单表示不再送货。

目前,外商ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留。出港货物正在积极追货当中,另外仓库内的货物也将开展退货工作。

本文链接:http://www.irmb.cn/news/show.php?itemid=599

 
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